Vụ 3 doanh nghiệp Việt có nguy cơ bị lừa tại Dubai - mắc sai lầm ở khâu nào?

19/07/2023 - 09:21 AM - 115 lượt xem

Ngày 18/7, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đã làm việc với các ngân hàng bên bán, các hãng tàu và hãng chuyển phát nhanh quốc tế DHL để nắm chắc thông tin và trách nhiệm các bên liên quan xung quanh vụ việc 3 doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ mất tiền khi xuất khẩu cho 1 đối tác ở Dubai thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Được biết, 3 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 3 lô hàng khác nhau là: hạt điều, hồ tiêu và quế với tổng trị giá khoảng 300.000 USD.

Nhiều người thắc mắc liệu 3 doanh nghiệp Việt Nam đã mắc sai lầm nào trong giao dịch quốc tế dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo?

Theo Báo Người lao động, dại diện một thành viên hiệp hội ngành hàng cho hay, vấn đề của vụ việc nằm ở phương thức thanh toán. Các doanh nghiệp đã dùng phương thức thanh toán D/P (trả tiền để được nhận chứng từ), đang được áp dụng hầu hết tại UAE, ít dùng phương thức L/C (tín dụng chứng từ) dù hình thức này an toàn hơn.

Tuy nhiên, thanh toán D/P vẫn an toàn nếu như ngân hàng bên mua thực hiện đúng quy định quốc tế. Đó là, chỉ khi người mua nộp tiền cho ngân hàng nhờ thu hộ để trả cho người bán, ngân hàng mới giao bộ chứng từ để người mua đi nhận hàng.

Ở trường hợp này, bộ chứng từ của lô hàng đã giao cho ngân hàng nhưng người bán không nhận được tiền mà hàng đã bị lấy. Lỗi thuộc về ngân hàng bên mua.

Theo đại diện hiệp hội, vẫn có những tình huống khác có thể xảy ra. Ví dụ, hãng DHL giao nhầm bộ chứng từ cho người không phải của ngân hàng thì lỗi thuộc về DHL. Thậm chí, nếu chủ đích lừa đảo có thể có dàn cảnh để giả người của ngân hàng để lấy bộ chứng từ.

Hiện tại, các hiệp hội đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại UAE để báo cáo vụ việc để nhờ hỗ trợ.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, VPA và Vinacas đã thông tin cảnh báo về vụ việc nghi lừa đảo của một doanh nghiệp Dubai có tên Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC. Công ty này đã mua hạt điều, hồ tiêu và quế của 3 doanh nghiệp Việt Nam nhưng không trả đủ tiền đã nhận hàng. Trong đó, trường hợp công ty hạt điều có tên T.M chỉ mới nhận 15% tiền đặt cọc nhưng hàng đã bị lấy đi.

Nguồn: https://nguoiquansat.vn/vu-3-doanh-nghiep-viet-co-nguy-co-bi-lua-tai-dubai-mac-sai-lam-o-khau-nao-83595.html

19/07/2023

TP.HCM xếp thứ 2 cả nước về chuyển đổi số năm 2022

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2022, TP.HCM xếp thứ nhất cả nước về thể chế số, hạ tầng số; xếp thứ hai về hoạt động chính quyền số và xếp thứ tư về hoạt động kinh tế số.
Đọc tiếp
19/07/2023

Ngành game khó khăn và nỗi lo mang tên “thuế tiêu thụ đặc biệt”

Không còn mua được game về phát hành như trước do đối tác chọn phát hành xuyên biên giới vào Việt Nam, thêm áp lực đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt, các doanh nghiệp game kêu “quá khó” để phát triển ngành.
Đọc tiếp
19/07/2023

Việt Nam cần hơn 134 tỷ USD để đầu tư cho phát triển điện lực đến năm 2030

Tổng vốn đầu tư cho phát triển điện lực giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến lên tới 113,3 - 134,7 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư cho nguồn điện khoảng 98,6 - 119,8 tỷ USD.
Đọc tiếp
19/07/2023

Việt Nam cần nhập khẩu 5.000MW điện từ Lào

Đến năm 2030, Việt Nam nhập khẩu khoảng 5.000MW điện từ Lào theo Hiệp định giữa hai Chính phủ và có thể tăng lên 8.000 MW.
Đọc tiếp
19/07/2023

Sau taxi, ông Phạm Nhật Vượng tiến quân vào thị trường xe ôm công nghệ, dự kiến chiêu mộ đến 20.000 tài xế

Được biết, sau 10 tuần ra mắt, hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã phục vụ hơn một triệu chuyến đi.
Đọc tiếp
19/07/2023

Dấu hỏi lớn xung quanh khoản phải thu khách hàng 10.400 tỷ đồng của Bamboo Airways

Bamboo Airways báo lỗ 17.600 tỷ năm 2022, âm vốn chủ sở hữu 835 tỷ đồng tính đến 31/12/2022.
Đọc tiếp
19/07/2023

Digiworld, TNG lần thứ 7 được vinh danh tại IR Awards, số lần nhận giải bằng Hòa Phát, Vingroup

Top 15 doanh nghiệp niêm yết nhóm Mid Cap xuất sắc nhất về hoạt động quan hệ nhà đầu tư đã được Ban tổ chức IR Awards công bố với sự xuất hiện của hai gương mặt quen thuộc là Digiwworld (DGW) và TNG.
Đọc tiếp
Thông tin liên hệ
Giờ làm việc
  • Thứ 2 đến thứ 6: 8h00 - 17h00
  • Thứ 7, Chủ nhật: Nghỉ cả ngày
Hỗ trợ khách hàng
Facebook Fanpage

Bản quyền © 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMG VIỆT NAM. Bảo lưu mọi quyền. Thiết kế website bởi Tất Thành